As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado através reportagem do VEJA, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser de que este contrato do aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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Para este juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
De entendimento com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução por tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
Os réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriaçãeste do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos de modo a este escritório de Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira em o perÃodo por tramitação dos recursos no tribunal administrativo.
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ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina para os envolvidos pelo esquema por corrupção.
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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem do um esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram réus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem de 1 esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.