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O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 de julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Entre as acusações, estão crimes por corrupção ligados à compensação por cré especialmenteditos decorrentes do PIS e Cofins incidentes sobre juros por capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
Para o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.
As ordens do prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
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Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem veja isso agora ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Em decisão que negou a rejeição da denúncia ou a absolviçãeste acusados por envolvimento em suposto esquema do pagamento do propinas para a compra por decisões pelo Conselho Administrativo do Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusação fabricada contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" no Ordenação penal.
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Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas por participarem por um esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
Do tratado com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.