Para ESTES investigadores, as interceptações telefônicas e telemáticas comprovaram de que José Ricardo da Silva, quando conselheiro, foi corrompido para atuar em processos da Gerdau de 1,2 bilhão de reais. Embora tenha atuado diretamente em votações, a PF descobriu qual Silva, após deixar o Carf, passou a usar ao menos oito empresas do fachada de modo a receptar vultosas quantias do partes integrantes de processos na Receita Federal.
De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
São 74 processos investigados no valor de 19 bilhões do reais em dÃvidas por bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores qual apostavam na corrupção por agentes públicos de modo a burlar este pagamento por impostos. Na opiniãeste Destes investigadores da PF, trata-se da elevado fraude tributária descoberta no Brasil.
Para este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, qual representa o executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de qual o senhor Trabuco não possui envolvimento com o caso e temos bastante confiança em 1 desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, este presidente do Bradesco até presentemente não foi ouvido no processo.
Procurado pela reportagem por Constate, o Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação nãeste envolveu esse Género do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, sendo que o contrato de aquisição nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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Diz o relatório da investigaçãeste A cerca de este caso Santander: “Entendemos restar demonstrado qual o grupo corrompeu este Presidente da Turma Jorge Celso Freire da Silva para criar este exame de admissibilidade e meter site oficial em pauta, tendo este nosso cobrado 500 mil reaisâ€.
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Outros 2,5 milhões do reais foram solicitados em ESTILO do adiantamento a “pretexto do localizar e cooptar a pessoa certa para a manipulaçãesteâ€. Com este objetivo por comprovar as negociações, a PolÃcia Federal acompanhou este encontro agendado por telefone entre Puga e os integrantes do esquema. No POR DIA 25 do agosto por 2014, ESTES agentes fotografaram desde este encontro dos envolvidos no aeroporto, a reuniãeste em 1 restaurante na capital paulista e este retorno do Puga para a sede do Safra na Avenida Paulista (quadro ao lado).
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Enquanto acompanhavam o desenrolar DE negociações envolvendo o Santander, ESTES agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros quadros milionários. Em 1 deles, Acerca um processo do Banco Safra por 767 milhões do reais, foi possÃvel detalhar a proceder do grupo e a participação por João Inácio Puga, integrante do Conselho de Administração do banco. De modo a este nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento por 28 milhões do reais de modo a este grupo do Jorge Victor “a fim por de que fossem distribuÃDestes entre este pessoal de Sãeste Paulo, Jorge Victor e conselheiros de modo a a agilização Destes processos dentro do Carfâ€.
“Infere-se leia o que ele disse Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviços da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Também cita um trecho do conversa mantida entre Leite e Tamazato qual indicaria qual a reunião contaria com a participação do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
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